Outil : base de données client – banque

Résumé de la ressource

La base de données client est un outil pédagogique permettant de s'approcher des outils à la disposition des étudiants en agence. Elle permet de mettre en place des réflexes de conformité, de mise à jour des données client, de rebond commercial et de conseil.

Description

Tutoriel d’utilisation de la base de données client pour les simulations en BTS Banque

Thème

Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 et ateliers de professionnalisation 

Public visé

BTS Banque 1ère année et 2ème année

Notions du programme

Connaissance du client (conformité, gestion des risques, traitement des opérations courantes, devoir de conseil et de mise en garde)

Orientation du client

Respect des procédures

Mots-clés

Base de données client, KYC, conformité et conseil

Cadre pédagogique
Objectif

La base de données client est un outil pédagogique permettant de s’approcher des logiciels à la disposition des étudiants en agence. Elle permet de mettre en place des réflexes de conformité, de mise à jour des données client, de rebond commercial et de conseil.

Logiciel utilisé / autres TIC
Compétences mobilisées
Connaissance client
Auteur(s) et relecteur(s)

Isabelle POINTU

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